Unser Geschäftsbereich "Business Process Outsourcing" bietet spezialisierte Dienstleistungen zur Voll- und Teilauslagerung für Geldwäschebeauftragte in Banken und Versicherungen. Wir fokussieren uns auf die Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter Compliance-Lösungen, die auf die spezifischen regulatorischen und operationalen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind.

Spannende Aufgaben erwarten Dich:

• Unterstützung der Funktion des Geldwäschebeauftragten (GwB) bei unseren Mandanten sowie aller mandantenseitigen Maßnahmen zur Verhinderung von strafbaren Handlungen
• Mitwirkung bei der Erstellung der institutsspezifischen Risikoanalyse der Mandanten
• Durchführung von Überwachungs- und Kontrollhandlungen in Bezug auf die Angemessenheit und Wirksamkeit der Organisations- und Arbeitsanweisungen sowie der geschäfts- und kundenbezogenen internen Sicherungssysteme der Mandanten
• Mitwirkung bei der Untersuchung von zweifelhaften und ungewöhnlichen Sachverhalten sowie von Transaktionen mit höherem Risiko und bei der verstärkten Überwachung auffälliger Geschäftsverbindungen (insbes. die Bearbeitung von Auffälligkeiten aufgrund der Monitoringmaßnahmen des GwB)
• Mitwirkung bei der Bearbeitung von Verdachtsfällen und der Erstattung von Verdachtsmeldungen
• Überprüfung von Geschäftsvorfällen in Bezug auf die Einhaltung der EU-Geldtransferverordnung und der Finanzsanktionen (EU-Embargo- oder Sanktionslisten)
• Überprüfung von Geschäftsverbindungen im Zusammenhang mit in den Systemen der Mandanten eingehenden Warnmeldungen zu strafbaren Handlungen
• Inhaltliche Beratung von weiteren Kunden in verschiedenen Segmenten zur Einhaltung der regulatorischen Anforderungen
• Prüfung der Hinweise aus Typologiepapieren bzw. Verdachtskatalogen und Erarbeitung von Vorschlägen zur Umsetzung

Das bringst Du dafür mit:

• Idealerweise eine abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum Bankkauffrau/-mann oder eine vergleichbare Qualifikation
• Auch Quereinstieg möglich bei Interesse an Finanzindustrie und Retailbanking
• Hohe Lern- und Leistungsbereitschaft sowie Motivation, sich in einem Bereich zu profilieren, welcher sich mit den regulatorischen Anforderungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität auseinanderzusetzen hat
• Spaß an der Arbeit in wechselnden Teams und in unterschiedlichen Kundenprojekten
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachen von Vorteil

Du bist interessiert? Wir freuen uns auf Dich!

Bitte schicke uns Deine Bewerbung an career@msg-compliance.com